北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）京0101刑初XX号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人卞XX，女，1992年10月12日出生于河北省定兴县，高中文化，案发前系北京XXXX投资管理有限公司业务员，户籍所在地：河北省保定市定兴县北田乡X村二区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2021年4月26日被羁押，同年6月1日被取保候审。
北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉〔2022〕XX号起诉书指控被告人卞XX犯非法吸收公众存款罪，于2022年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员陈文滔出庭支持公诉，被告人卞XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控并经本院审理查明，2014年4月至2018年5月间，被告人卞XX伙同杨明新等人（均另案处理）在北京市东城区东直门南大街中汇广场C座#层等地，未经有关部门依法批准，以北京XX投资管理有限公司、北京XX投资管理有限公司等名义，向社会公开宣传“泰山#投资理财”项目，与投资人签订《北京XX投资管理有限公司信息咨询与委托服务合同》《北京XX富投资管理有限公司信息咨询与委托服务合同》等，承诺在一定期限内还本付息，吸收公众资金共计人民币16.9亿余元。其中，被告人卞XX参与非法吸收资金共计人民币1000余万元。2021年4月26日，被告人卞XX被民警抓获。案发后，卞XX退缴人民币450000元。公诉机关认为，被告人卞XX的行为构成非法吸收公众存款罪，同时具有认罪认罚，全额退缴犯罪所得的量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑。
上述事实，被告人卞XX在法庭审理过程中无异议，并有经当庭举证、质证，本院予以确认的证人杨明新等人的证言，到案经过、刑事判决书、劳动合同、扣押清单、身份信息等书证，中逸会计师事务所有限公司出具的审计报告，被告人卞XX的供述等证据予以证实，足以认定。被告人卞XX对于公诉机关的量刑建议表示认可，并自愿签署《认罪认罚具结书》。
本院认为，被告人卞XX伙同他人违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人卞XX自愿认罪认罚，全额退缴犯罪所得，可依法从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，判决如下：
一、被告人卞XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
二、在案扣押的人民币四十五万元，其中犯罪所得人民币四十万元，发还投资人；余款人民币五万元，并入罚金项执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 狄启骋
审 判 员 宋晓鹏
人民陪审员 王群英
二〇二二年三月三十日
书 记 员 袁 梦
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